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UIF- Peru – Obligación de informar a la UIF-Perú a las empresas que no cuentan con organismos Supervisor

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La presente norma es aplicable a las personas consideradas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Nº 29038, que no cuentan con organismos supervisores, según se indica a continuación: Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a: 1.            […]
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